洗錢防制法

洗錢防制法

洗錢防制法上路了～

洗錢防制法！誰該注意？

曾經參加過公家機關所舉辦的講座，講得相當蠻清楚的。

【洗錢】

一、意圖掩飾或隱匿特定犯罪所得來源，或使他人逃避刑事追訴，而移轉或變更特定犯罪所得。

二、掩飾或隱匿特定犯罪所得之本質、來源、去向、所在、所有權、處分權或其他權益者。

三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。

【特定犯罪】

一、最輕本刑為六月以上有期徒刑以上之刑之罪。

二、刑法第一百二十一條第一項、第一百二十三條、第二百零一條之一第二項、第二百六十八條、第三百三十九條、第三百三十九條之三、第 三百四十二條、第三百四十四條、第三百四十九條之罪。

三、懲治走私條例第二條第一項、第三條第一項之罪。

四、破產法第一百五十四條、第一百五十五條之罪。

五、商標法第九十五條、第九十六條之罪。

六、廢棄物清理法第四十五條第一項後段、第四十七條之罪。

七、稅捐稽徵法第四十一條、第四十二條及第四十三條第一項、第二項之罪。

八、政府採購法第八十七條第三項、第五項、第六項、第八十九條、第九十一條第一項、第三項之罪。

九、電子支付機構管理條例第四十四條第二項、第三項、第四十五條之罪。

十、證券交易法第一百七十二條第一項、第二項之罪。

十一、期貨交易法第一百十三條第一項、第二項之罪。

十二、資恐防制法第八條、第九條之罪。

十三、本法第十四條之罪。

我個人認為是應該要施行的政策。

台灣真的詐騙太多，而且有很多法律的漏洞，造成不合理的逃漏稅。

反而是乖乖納稅的人，有不公平的待遇。

很多的規範是應該要往前走，有著公平而且正確的方向。

洗錢防制法內所規範的，房仲也是規範行業別的重點之一。

因為買賣不動產，也是很多人喜歡洗錢的工具。

大致的方向是，當有人透過房仲想要買不動產時，我們需要有過濾的動作與調查。

資金來源是否來歷不明或無法交代？

有無逃漏稅的嫌疑或事實？

本身行業的收入與買賣的金額是否能力差異太大？

本身的身份，是否與重要人士有所關聯？

洗錢防制法

【稅捐稽徵法】重點中的重點！

其實，簡單的說，如果有不合理的情況，都必須要回報上級主管機關。

萬一！

房仲在買賣案件中，有不合理的狀況，卻沒有回報，當被查到有所問題時，房仲都會面臨被罰款的狀況。

洗錢防制法中～

在身份的查證，是相當受到反彈的。

台灣的官員，大概是更換非常頻繁的。

我可以很確定的說：我沒辦法說出，現在五院院長以及重要官員的人名！=_=

更別說！

過去的重要官員的小三有誰！～（如果有小三的話，只能多看八卦雜誌了～）+_-

這查證的部分大概是比較受到爭議的內容～

目前還在宣導階段，我們能做的，大概多問一些資訊，從資訊中，來判斷是否有不合理的現象。

如果～

當您買房子的時候，房仲問了您不少問題，這些問題跟房子的產權無關，別太介意，也別覺得奇怪～

初期，大概是覺得有可疑的，都會向上回報。

畢竟，房仲在查詢與驗證買賣客戶的管道是有限的，很多是沒辦法進行調查的。

只能東問西問，希望一帆風順！～

有報有保障。 <——

也別太擔心，如果您是正當買賣房子，資產跟資金都有很正常，不用擔心～房仲的回報。

但是…..

未來！！

過去藏匿財產，買了珠寶、字畫、古董等名貴財產或者有資金在海外者。

無法交代資金的來源，都要特別注意了！